American Express è giunta ad un accordo con il Dipartimento del Tesoro statunitense per i circa 14.000 biglietti venduti dalla compagnia per viaggi tra Cuba e paesi fuori dagli Stati Uniti, hanno detto le autorità.
Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che American Express Travel Related Services, Inc. ha acconsentito di pagare 5.2 milioni di dollari per evitare una possibile responsabilità civile per infrazioni alle leggi federali.
Il Dipartimento ha determinato che uffici e filiali all’estero della American Express hanno venduto 14.500 biglietti per viaggi da e per l’Isola, tra dicembre del 2005 e novembre del 2011.
Queste vendite di biglietti sono un’apparente infrazione ai regolamenti dei controllo dei beni culturali, emessi nel 1963, che proibiscono transazioni finanziarie attraverso istituzioni bancarie sotto la giurisdizione statunitense, nelle quali Cuba o i suoi cittadini abbiano interesse.
Noi rileviamo volontariamente queste transazioni alla OFAC – Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri - e abbiamo messo in vigore forti controlli per assicurare che non si ripeta, ha informato la portavoce Diana Postemsky in una dichiarazione scritta.
American Express può offrire servizi a viaggi autorizzati per l’Isola, ma i biglietti in questione non erano stati autorizzati dal Governo Federale.
Non è la prima volta che American Express è stata oggetto di scrutinio federale per le sue transazioni relazionate con i viaggi a Cuba.
La compagnia era stata investigata già nel 1995 e nel1996 per infrazioni simili di una filiale, secondo il Dipartimento del Tesoro.
I funzionari federali hanno detto che American Express ha mostrato un disprezzo imprudente per i regolamenti.
“Le apparenti infrazioni hanno provocato un danno significativo agli obiettivi del programma di sanzioni degli Stati Uniti a Cuba”, sostiene il Dipartimento in un comunicato.
American Express è uno dei maggiori fornitori di servizi per i viaggi autorizzati a Cuba, secondo il Dipartimento del Tesoro.
I cittadini statunitensi non possono viaggiare a Cuba come turisti e possono visitar l’Isola solo per motivi religiosi, d’educazione o culturali e se ricevono la licenza del Dipartimento del Tesoro.